---

ФАС в первом полугодии выявила 205 картельных сговоров

... он. В этом году самым масштабным по количеству участников выявленным картелем был сговор 28 компаний на торгах по поставке продуктов для МВД, также крупный сговор был обнаружен среди поставщиков компьютерной техники для федерального казенного учреждения «Налог-Сервис» ...

Изменен: 24.08.2017
Путь: Главная / События

---

РЖД разрешит детям самостоятельно ездить в поездах

... списки» пассажиров. В них попадают граждане после хулиганских выходок, зафиксированных поездными бригадами совместно с представителями МВД на транспорте в пути следования. Но такому пассажиру никто не запрещает купить билет на поезд еще раз, просто в следующую поездку он будет ...

Изменен: 16.01.2018
Путь: Главная / События

---

Богатые плачут, а сегмент private banking растет

... состоятельным клиентам приходится сталкиваться с проверками со стороны налоговой службы, которые проходят часто совместно с сотрудниками МВД. Доначисления НДС, по словам Водчица, составляют 300–400 млн рублей. Прежние схемы ухода от налогов все чаще дают сбой. Уже несколько раз ...

Изменен: 19.05.2017
Путь: Главная / Исследования

---

Предиктивная видеоаналитика: какие решения работают в России

... может принятие соответствующих законодательных актов, закрепляющих обязательное использование такой системы. В настоящее время приказом МВД России №1092 (от 17 ноября 2015 г.) прописаны только требования по наличию визуального контроля и видеоидентификации на спортивных объектах,...

Изменен: 12.09.2018
Путь: Главная / Исследования

---

Наталья Манина, ГК «Русагро»: Как определить недобросовестного контрагента и защититься от обвинений в получении необоснованной налоговой выгоды

... залогов движимого имущества https://www.reestr-zalogov.ru/state/index Сервис покажет, есть ли паспорт директора в списке недействительных http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000 Информация о недвижимости, которая располагается по адресу контрагента. Можно узнать тип здания, его площадь, зарегистрированы ...

Изменен: 05.09.2024
Путь: Главная / Статьи

---

Родственная связь: как руководить компанией из-под ареста

... Махлай встретил миноритариев «блок-постами с автоматчиками». А через неделю после общего собрания на предприятие приехали следователи МВД с ордером на выемку документов. Против Махлая и одного из его менеджеров возбудили уголовные дела о нарушениях при приватизации аммиакопровода,...

Изменен: 11.08.2016
Путь: Главная / Исследования

---

Финансовые инновации: как автоматизация делает проверку контрагентов более точной и быстрой

... дела. Проверьте, не ищет ли нотариус наследников проверяемого лица. Это может указывать, что компанией управляет «мертвая душа». Розыски МВД, ФССП, ФСИН. Выясните, не находится ли персона в бегах. И многое другое. Вся информация будет в одном отчете с предварительным индексом ...

Изменен: 17.01.2024
Путь: Главная / Блоги

---

Отмывание денег – это, прежде всего, недобросовестная конкуренция

... касается коррупции; в ФСБ то, что касается крупных финансовых преступлений или финансирования терроризма; основная масса, около 80%, идет в МВД — это экономические преступления; в комитет по наркотикам — все, что связано с наркотиками. Из 8000 примерно половина были использованы ...

Изменен: 15.09.2007
Путь: Главная / Статьи

---

Сергей Куцеба: «Кредитору нужен “дым над трубой”»

... прогнозированию проблемной задолженности, включая общие подходы, например отслеживание информации в СМИ, анализ данных, полученных из МВД, прокуратуры, отраслевых союзов, да и просто из Интернета. Аналитику проводят наши сотрудники. Вопрос совершенствования IT интересен, ...

Изменен: 09.04.2010
Путь: Главная / Статьи

---

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате