---

Ладожина Елена

... валютного и экспортного контроля. В управлении возглавляет работу по упрощению процедур валютного контроля, организации выявления нарушений валютного законодательства и противодействия с применением принципов системы анализа и управления рисками незаконному оттоку капитала, а также работу ...

Изменен: 17.10.2017
Путь: Главная / Конференции / Спикеры

---

Лисицын Андрей

... Имеет более 15 лет опыта работы в сфере регулирования и контроля на финансовых рынках. 2002-2006 гг. - участвовал в разработке и совершенствовании валютного законодательства, законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативных ...

Изменен: 03.04.2024
Путь: Главная / Конференции / Спикеры

---

Коваль Александра

... ОЭСР РАНХиГС. Александра Коваль — автор докладов ЦСР и РАНХиГС по реформе валютного контроля, автор значительного числа статей по вопросам валютного и налогового законодательства, регулярный участник рабочих органов ОЭСР по вопросам цифровой экономики, налогообложения и другим экономическим вопросам....

Изменен: 11.05.2021
Путь: Главная / Конференции / Спикеры

---

Соломяный Андрей

... проведения налоговых проверок и досудебном разрешении споров. Имеет опыт консультирования по вопросам применения налогового, гражданского и валютного законодательства. Помощь Андрея позволила клиентам оспорить претензии налоговых органов на существенные суммы, взыскать задолженности ...

Изменен: 08.11.2021
Путь: Главная / Конференции / Спикеры

---

Ксения Грицепанова, «Технологии Доверия»: Как избежать нарушений в сфере валютного и контрсанкционного законодательства

... подход к анализу деятельности компании. Иными словами, в качестве первого шага необходимо проанализировать, с какими именно требованиями валютного законодательства сталкивается компания в силу своей специфики (например, есть ли у компании экспорт/импорт, открывает ли она зарубежные ...

Изменен: 04.12.2024
Путь: Главная / Статьи

---

Минфин планирует ужесточить ответственность предприятий за нарушения валютного законодательства

Министерство финансов планирует ужесточить ответственность предприятий за нарушения валютного законодательства. Согласно заявлению замминистра Алексея Сазанова, ведомство разрабатывает законопроект, направленный на снижение возможности ...

Изменен: 07.11.2023
Путь: Главная / События

---

Валютный контроль

Валютный контроль – это система мер, направленная на обеспечение соблюдения валютного законодательства и предотвращение незаконного вывода капитала за границу. Он осуществляется такими уполномоченными органами, как банки,...

Изменен: 14.08.2024
Путь: Главная / Глоссарий

---

Усиление контроля: РФ отмечает всплеск дел за нарушения валютных правил

Федеральная налоговая служба России сообщила о беспрецедентном росте числа дел о нарушениях валютного законодательства – более 90 тысяч. Федеральная налоговая служба России сообщила о беспрецедентном росте числа дел о нарушениях валютного ...

Изменен: 28.01.2025
Путь: Главная / События

---

Анна Алёшина, Сервисный центр ФЕСКО: «Нужно реализовывать автоматизацию валютного контроля не как разовую доработку, а как проект»

... справочниках. Если не делать жесткую форму по заполнению в карточке договора, есть риск, что УНК где-то задвоится. Это очень важно, потому что валютное законодательство не допускает подобных нарушений. При автоматизации валютного контроля нужно обращать внимание на единую базу, единый справочник ...

Изменен: 19.10.2023
Путь: Главная / Статьи

---

Минфин намерен ужесточить валютный контроль

... поставку, а товар не получила в срок, ФНС, которая в электронном режиме видит данные по всем паспортам сделок, может возбудить дело о нарушении валютного законодательства. По мнению участников рынка, сделок, которые не предусматривают ввоз или вывоз товаров, немного. Возможно, Минфин увидел ...

Изменен: 18.04.2017
Путь: Главная / События

---

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате