КОНФЕРЕНЦИИ
-
18 сентября 2024 года
Москва -
19-20 сентября 2024 года
Москва -
25-27 сентября 2024 года
Набережные Челны -
4 октября 2024 года
Москва -
10 октября 2024 года
Москва -
11 октября 2024 года
Москва
Новая защита от мошенников: банки обязаны проверять получателей средств
25.07.2024
С 25 июля в России вступила в силу новая мера борьбы с банковскими злоумышленниками, сообщают Ведомости. Теперь банки обязаны приостанавливать переводы на 2 дня, если данные о получателе средств есть в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях. Иначе банк должен будет вернуть украденные деньги клиенту.
Данная мера нацелена на борьбу с «дропперами» – клиентами, банковские карты которых используются мошенниками для проведения незаконных операций.
Однако, эксперты отмечают, что данный закон, вероятно, пришел немного запоздало. Мошенники уже давно научились обходить подобные меры, и новые механизмы регулирования могут не оказать влияния на борьбу с финансовыми преступлениями.
Наши конференции:
- Двадцатая конференция «Общие центры обслуживания: фокус на управление персоналом»
- Седьмая конференция «Повышение эффективности корпоративных бизнес-процессов»
- Девятый форум «Внутренний и внешний электронный документооборот»
- Деловой завтрак «Битва за эффективность: диалог на высшем уровне»
- Тринадцатая конференция «Корпоративное налоговое планирование. Актуальные налоговые споры-2018»
Комментарии