Банки Китая ужесточили проверки платежей, поступающих из ОАЭ, Индии и Гонконга

Банки Китая ужесточили проверки платежей, поступающих из ОАЭ, Индии и Гонконга, из-за подозрений в отмывании денег, сообщают Известия.

Коммерческие банки получили указание усилить мониторинг переводов на крупные суммы из этих стран, особенно тех, которые связаны с торговлей и инвестициями.

Такие меры предпринимаются для усиления борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма.

Банки должны учитывать характер бизнеса, источники и назначение средств, а также необычную активность в счетах клиентов.

Ужесточенные проверки могут замедлить время обработки платежей и привести к дополнительным задержкам для бизнеса.

Узнать больше об инструментах нивелирования рисков при проведении расчетов с нерезидентами РФ и о работе с китайскими партнёрами вы сможете на Деловом завтраке «Актуальные вопросы ВЭД», который пройдет 12 декабря 2024 года в Москве.

Комментарии