Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России

Bank of China начал запрашивать информацию о возможной связи транзакций с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией при приеме платежей из России, сообщают «Известия». Также банк интересуется о возможной связи с вооруженными силами. Документ с подобными вопросами был обнаружен в личном кабинете юридического лица для проведения операций.

Некоторые другие китайские банки, такие как Great Wall West China Bank, также начали запрашивать аналогичные данные. Эксперты полагают, если ответить положительно, платеж, возможно, будет отклонен. Они приходят к выводу, что банки стараются переложить ответственность на клиентов, чтобы в случае чего иметь возможность подтвердить использование всех практик санкционного комплаенса.

Узнать больше об отношениях между компаниями и рисках в области внешнеэкономической деятельности вы сможете на Деловом завтраке «Актуальные вопросы ВЭД», который состоится 15 мая 2024 года.

Комментарии