ЦБ обозначил новый приоритет расчистки нелегального платежного рынка

По сообщениям «Коммерсанта», отзыв лицензии у Киви-банка прервал неофициальный мораторий на отзывы лицензий со стороны Центрального банка и показал новый приоритет в борьбе с незаконным платежным рынком. Одной из главных целей регулятора стали платежи в адрес незаконных казино в России. ЦБ на данный момент действует деликатно, рекомендуя банкам ограничивать определенные операции, сумма которых может достигать 300 миллиардов рублей в год.

Согласно данным издания, после ухода Киви-банка схемы уже начали изменяться с использованием структур в других странах. Участники финансового рынка сообщают, что ЦБ провел ряд индивидуальных встреч с руководством крупнейших банков после отзыва лицензии у Киви-банка. ЦБ объявил о завершении «неофициального моратория на отзыв лицензий в связи с трудной экономической ситуацией» и теперь ставит задачу бороться с серым платежным потоком.

ЦБ особенно заинтересован в объеме, лимитах и проверке операций AFT-OTC, так как именно они часто используются в сфере азартных игр.

Комментарии