Центробанк отзывает лицензию у Киви-банка

Центральный банк отозвал лицензию у Киви-банка из-за нарушений в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, сообщает Коммерсантъ. Регулятор передал информацию о подозрительных операциях банка в правоохранительные органы. Решение о лишении лицензии было принято 21 февраля 2024 года.

Киви-банк выполнял рискованные операции, включая расчеты с теневым бизнесом, криптообменниками, нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Банк нарушал законы и нормативные акты, за что Центробанк несколько раз применял к нему меры, включая ограничения на проведение операций.

Теперь в Киви-банке установлена временная администрация. Банк России утверждает, что отзыв лицензии не повлияет на возможности граждан и компаний осуществлять расчеты и переводы. Вкладчики смогут вернуть до 1,4 млн рублей на одного вкладчика в рамках системы страхования вкладов. Киви-банк занимал 89 место в российской банковской системе.

Комментарии