Российские банки не допустили около 200 млрд рублей в теневой оборот

Банки в 2022 году не допустили в теневой оборот около 200 млрд рублей и совместно с ЦБ РФ выявили масштабную схему расчетов с онлайн-казино. Об этом пишет « Прайм» со ссылкой на заявление заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галины Бобрышевой в ходе встречи с регулятором, организованной Ассоциацией банков России. 

«Удалось сократить использование схем на рынке металлолома, традиционно не гнушающегося теневых приемов. В игорном секторе, в нотариальной деятельности, в ряде других направлений», – рассказала она.

Объем подозрительных операций с участием нотариусов в 2022 году сократился более чем в 5 раз, добавила Галина Бобрышева. Кроме того служба продолжила совместную работу с Центробанком, в результате которой удалось сократить объемы сомнительных операций с участием профессиональных участников рынка, КПК, ломбардов и страховых организаций.

«Совместно с Банком России в прошлом году выявлена масштабная схема расчетов с онлайн-казино под прикрытием микрофинансовой организации. Объем вывода денежных средств в теневой оборот составил более 2 млрд рублей. И выявить эту схему позволила информация, поступившая от банков», – отметила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Комментарии