Полиция раскрыла дело о многомиллионном хищении у «Связь-банка»

Следователи МВД России передали в суд материалы по делу о хищении у «Связь-банка» 400 млн кредитных руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт «МВД-Медиа».

По данным следствия, в 2013 году ЗАО «Ойл Продакшн», которое производит рафинированные растительные масла и их фракции, взяло кредит у «Связь-банка». Деньги должны были быть направлены на покупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

Оформить кредит компании помогло то, что ее представители убедили банк в наличии залогового имущества в своей собственности, а также у ООО «Вектор-Д».

В апреле 2013 года «Связь-банк» перечислил на счет компании 400 млн руб. Сообщники директора «Ойл Продакшн» Николая Роднищева с помощью онлайн-банкинга провели похищенные деньги через расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Одна из компаний приобрела простые векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн руб. После чего участники организованной группы разделили их между собой.

Бывшему директору «Ойл Продакшн» уже выдвинули обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Также он обвиняется по статье об отмывании денег в составе организованной группы (ч. 3 ст. 174.1 УК), по ней ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб.

Имущество Роднищева и его родственников арестовано. Уголовное дело из 57 томов передали в Басманный районный суд Москвы. В том же производстве находятся еще 9 уголовных дел в отношении участников организованной группы.