Банк России открыл Центр противодействия финансовому мошенничеству

Банк России открыл Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, который призван вести сбор и анализ информации о новых схемах мошенничества и способах отъема денег.

Как пояснил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, схемы обмана постоянно обновляются, раз в три-четыре месяца мошенники меняют профиль своей деятельности: были и «черные кредиторы», и лжестраховщики, продававшие в Интернете полисы ОСАГО, и лжефорексеры, участники валютного рынка Forex. Центр отслеживает, в какую сторону идут организаторы мошеннических схем, и усиливает именно это направление, чтобы «не дать заразе распространиться быстро».

Новое подразделение по противодействию мошенникам действует в Краснодаре, поскольку мошеннические схемы, как правило, чаще возникают на юге, постепенно мигрируя в центр и далее — на восток и север страны. Одновременно во всех главных управлениях Банка России созданы отделы противодействия нелегальной деятельности, которые напрямую взаимодействуют с правоохранительными органами, региональными отделениями Банка и легальными финансовыми организациями, заинтересованными в борьбе с недобросовестными конкурентами.

Узнать больше о планах Банка России вы сможете на Второй конференции «Финансовое планирование и управленческий учет в банках», на которой выступит Мария Кудрявцева, советник управления анализа банковского сектора и мониторинга финансовой устойчивости.

Источник: SakhaNews

Комментарии