Глава московского банка обвиняется в мошенничестве на 105 млн рублей

Бывший председатель правления одного из московских банков обвиняется в хищении 105 миллионов рублей под видом инвестиций в строительство жилья в Дмитрове, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу Москве. Следствие по делу окончено, и его материалы переданы на рассмотрение в Пресненский районный суд Москвы.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемый, являясь президентом — председателем правления банка, под предлогом совместного инвестирования денежных средств в строительство жилого комплекса в городе Дмитрове в период с апреля по июль 2013 года получил от учредителя и генерального директора одной строительной компании денежные средства в общей сумме 230 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Обвиняемый инвестировал в строительство только 20 миллионов рублей, предоставил инвестору поддельные бухгалтерские отчеты и вернул потерпевшим активы в виде доли коммерческой организации на сумму 105 миллионов рублей. Оставшиеся 105 миллионов обвиняемый оставил себе.

Экс-президент банка обвиняется по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время он находится под стражей.

Узнать новейшие способы борьбы с мошенничеством, услышать об опыте коллег и поделиться своим, узнать, за что финансового руководителя могут привлечь к уголовной ответственности, какие методы борьбы с хищениями действительно работают, какие типичные ошибки часто совершают участники процесса в организации защиты бизнеса, к каким последствиям они могут привести и многое другое, вы сможете на конференции «Эффективная борьба с мошенничеством и ИТ-безопасность бизнеса», которая состоится 22 — 23 октября 2015 года в Москве.

Источник: 360

Комментарии